{"id":92312,"date":"2019-07-04T01:53:52","date_gmt":"2019-07-04T06:53:52","guid":{"rendered":"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=92312"},"modified":"2019-07-04T01:53:54","modified_gmt":"2019-07-04T06:53:54","slug":"investigan-en-oaxaca-casos-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=92312","title":{"rendered":"Investigan en Oaxaca casos de \u201clavado\u201d de dinero"},"content":{"rendered":"\n
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Foto: alsegundo.mx<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

*Hay implicados, desde servidores\np\u00fablicos, hasta empresarios, revel\u00f3 el director de la Unidad de Inteligencia\nFinanciera<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Oaxaca, Oaxaca, Jueves 04 de Julio, 2019\n(Fuente: Agencias).- El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),\nadscrita a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Santiago Nieto\nCastillo, revel\u00f3 que en Oaxaca se investigan probables casos de \u201clavado\u201d de\ndinero, donde hay implicados, desde servidores p\u00fablicos, hasta empresarios.<\/p>\n\n\n\n

Durante su visita a Oaxaca, dijo que, de\nmanera inmediata se buscar\u00e1 intercambiar informaci\u00f3n para consignar ante los\ntribunales y pedir la orden de captura contra los responsables de \u201clavar\u201d\ndinero en la entidad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA partir de este momento estaremos\nintercambiando los primeros casos de informaci\u00f3n para poder generar asuntos que\npuedan ser llevados ante los tribunales; evidentemente no se puede dar datos\npor el sigilo que corresponde, pero lo que quiero dejar claro es que hoy vamos\na trabajar en los casos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Nieto Castillo afirm\u00f3 que, con estas acciones\nqueda claro que en el r\u00e9gimen del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y los\ngobiernos estatales no habr\u00e1 tolerancia a la corrupci\u00f3n ni a la impunidad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHabr\u00e1 esfuerzos compartidos por parte de\nlos tres niveles de gobierno y la sociedad para fincar las responsabilidades\nque corresponda por la comisi\u00f3n de delitos con operaci\u00f3n de recursos de\nprocedencia il\u00edcita y cualquiera de sus delitos relacionados.<\/p>\n\n\n\n

Detall\u00f3 que M\u00e9xico es uno de los 38 pa\u00edses\nque forma parte del grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional contra el \u201clavado\u201d\nde dinero y, en el informe presentado en 2018, se emiti\u00f3 una cr\u00edtica fuerte a\nvarias instituciones del Estado Mexicano que no cumplieron con algunos de los\nextremos y medidas para erradicar la corrupci\u00f3n y el \u201clavado\u201d de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Por ello la necesidad urgente de erradicar\neste mal que, incluso, est\u00e1 da\u00f1ando la estabilidad de la naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Santiago Nieto Castillo, en M\u00e9xico\nse han detectado operaciones financieras por lavado de dinero por 50 mil\nmillones de d\u00f3lares y por evasi\u00f3n fiscal 500 mil millones de pesos; agreg\u00f3 dijo\nque el \u201clavado\u201d de dinero tiene dos vertientes, la del \u201clavado\u201d de dinero\nvinculado  con el crimen organizado y la\nde la pol\u00edtica sucia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLo que ha dicho el SAT es que se han\nperdido por evasi\u00f3n fiscal 324 mil millones de pesos, relacionados con el tema\nespec\u00edfico de las factureras, de estas empresas que se dedican a expedir\nfacturas para cubrir operaciones simuladas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pero la Procuradur\u00eda Fiscal de la\nFederaci\u00f3n ha advertido que se trata de 500 mil millones de pesos lo que se\npierde anualmente por evasi\u00f3n fiscal, donde est\u00e1n las empresas que no pagan sus\ncuotas patronales al IMSS o los casos de contribuyentes que dejan de pagar al\nfisco por dolo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Mencion\u00f3 que el tema central del combate a\nla evasi\u00f3n fiscal se focaliza en las empresas \u201cfachada\u201d, que termina por no\nrealizar declaraciones anuales, en virtud de que deshacen o disuelven las\nsociedad mercantiles, poco despu\u00e9s de su constituci\u00f3n, y segundo, el tema de\nlas factureras, hay que pensar que tiene un impacto muy fuerte, hablemos nada\nm\u00e1s que en un sexenio se est\u00e1 perdiendo pr\u00e1cticamente el presupuesto de egresos\nde la Federaci\u00f3n, estar\u00edamos hablando, seg\u00fan la Procuradur\u00eda Fiscal de casi 3\nbillones de pesos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En lo que respecta al lavado de dinero, el\ndirector de la unidad de combate de lavado de dinero  de la Secretar\u00eda de Hacienda, Santiago Nieto\nCastillo, dijo que este se practica en dos vertientes: por corrupci\u00f3n y por\ncrimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHay varios indicadores realizando la\nevaluaci\u00f3n nacional de riesgo para tener un dato exacto, hoy tenemos un\nindicador que habla de 15 mil millones de d\u00f3lares que se lavan en M\u00e9xico y\nexiste un informe del departamento de estado de los Estados Unidos que habla de\n50 mil millones de d\u00f3lares, estamos en estos momentos afinando para saber cu\u00e1l\nes el dato exacto del problema de lavado de dinero en el pa\u00eds\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n

Detall\u00f3 que de las 84 denuncias que ha\npresentado la unidad de inteligencia financiera, lo que va del presente a\u00f1o,\n\u201chemos detectado montos que van por encima de los 53 mil millones de pesos en\ndep\u00f3sitos y m\u00e1s de 45 mil millones de pesos en retiros que est\u00e1n relacionados\ncon posibles actos de lavado de dinero y esto tendr\u00e1n que definirlo en su\nmomento los \u00f3rganos jurisdiccionales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cHay m\u00e1s lavado de dinero por narco que\npor pol\u00edtica sucia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTenemos b\u00e1sicamente robo de\nhidrocarburos, trata de personas, tr\u00e1fico de migrantes, narcotr\u00e1fico, empresas\nfachadas y la corrupci\u00f3n pol\u00edtica\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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