{"id":92252,"date":"2019-07-03T03:38:21","date_gmt":"2019-07-03T08:38:21","guid":{"rendered":"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=92252"},"modified":"2019-07-03T03:38:22","modified_gmt":"2019-07-03T08:38:22","slug":"pierde-mexico-por-evasion-fiscal-500-mmdp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=92252","title":{"rendered":"Pierde M\u00e9xico por evasi\u00f3n fiscal 500 MMDP"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Pierde-M\u00e9xico-por-evasi\u00f3n-fiscal-500-MMDP.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-92256\"\/><figcaption>Foto: elcontribuyente.mx<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>*Tambi\u00e9n se han detectado operaciones\nfinancieras por lavado de dinero por 50 mil millones de d\u00f3lares, asegura el\ndirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la SHCP<\/p>\n\n\n\n<p>*El lavado de dinero tiene\ndos vertientes, vinculado con el crimen organizado y el de la pol\u00edtica sucia, afirma\nSantiago Nieto <\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Oaxaca, Oaxaca, Mi\u00e9rcoles 03 de Julio,\n2019 (Fuente: Agencias).- El director de la Unidad de Inteligencia Financiera\n(UIF), adscrita a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Santiago\nNieto Castillo, afirm\u00f3 que en M\u00e9xico se han detectado operaciones financieras por\nlavado de dinero por 50 mil millones de d\u00f3lares y por evasi\u00f3n fiscal 500 mil millones\nde pesos: explic\u00f3 que el lavado de dinero tiene dos vertientes, la del lavado\nde dinero vinculado con el crimen organizado y la de la pol\u00edtica sucia.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLo que ha dicho el SAT es que se han\nperdido por evasi\u00f3n fiscal 324 mil millones de pesos, relacionados con el tema\nespec\u00edfico de las factureras, de estas empresas que se dedican a expedir\nfacturas para cubrir operaciones simuladas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n\nha advertido que se trata de 500 mil millones de pesos lo que se pierde\nanualmente por evasi\u00f3n fiscal, donde est\u00e1n las empresas que no pagan sus cuotas\npatronales al IMSS o los casos de contribuyentes que dejan de pagar al fisco\npor dolo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Mencion\u00f3 que el tema central del combate a\nla evasi\u00f3n fiscal se focaliza en las empresas \u201cfachada\u201d, que termina por no\nrealizar declaraciones anuales, en virtud de que deshacen o disuelven las\nsociedad mercantiles, poco despu\u00e9s de su constituci\u00f3n, y segundo, el tema de\nlas factureras, hay que pensar que tiene un impacto muy fuerte, hablemos nada\nm\u00e1s que en un sexenio se est\u00e1 perdiendo pr\u00e1cticamente el presupuesto de egresos\nde la Federaci\u00f3n, estar\u00edamos hablando, seg\u00fan la Procuradur\u00eda Fiscal de casi 3\nbillones de pesos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En lo que respecta al lavado de dinero, el\ndirector de la unidad de combate de lavado de dinero&nbsp; de la Secretar\u00eda de Hacienda, Santiago Nieto\nCastillo, dijo que este se practica en dos vertientes: por corrupci\u00f3n y por\ncrimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cHay varios indicadores realizando la\nevaluaci\u00f3n nacional de riesgo para tener un dato exacto, hoy tenemos un\nindicador que habla de 15 mil millones de d\u00f3lares que se lavan en M\u00e9xico y\nexiste un informe del departamento de estado de los Estados Unidos que habla de\n50 mil millones de d\u00f3lares, estamos en estos momentos afinando para saber cu\u00e1l es\nel dato exacto del problema de lavado de dinero en el pa\u00eds\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n<p>Detall\u00f3 que de las 84 denuncias que ha\npresentado la unidad de inteligencia financiera, lo que va del presente a\u00f1o, \u201chemos\ndetectado montos que van por encima de los 53 mil millones de pesos en dep\u00f3sitos\ny m\u00e1s de 45 mil millones de pesos en retiros que est\u00e1n relacionados con\nposibles actos de lavado de dinero y esto tendr\u00e1n que definirlo en su momento\nlos \u00f3rganos jurisdiccionales\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cHay m\u00e1s lavado de dinero por narco que\npor pol\u00edtica sucia\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cTenemos b\u00e1sicamente robo de hidrocarburos,\ntrata de personas, tr\u00e1fico de migrantes, narcotr\u00e1fico, empresas fachadas y la\ncorrupci\u00f3n pol\u00edtica\u201d, se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n\n\n\n<p>Indic\u00f3 que hasta el sexenio pasado&nbsp; m\u00e1s del 6.8 del PIB del pa\u00eds se perd\u00eda en los\ntemas relacionados a corrupci\u00f3n, se estima que esta cifra fue mayor en 2018, y\nen este a\u00f1o est\u00e1 disminuyendo sensiblemente.<\/p>\n\n\n\n<p>Dijo que luego de la detecci\u00f3n de las\noperaciones financieras se est\u00e1n actuando para iniciar las indagatorias\nmediante una estrategia y pol\u00edtica nacional anti lavado, vinculada con los sistemas\nestatales anticorrupci\u00f3n, la C\u00e1mara de Diputados que busca llevar a la c\u00e1rcel a\nlos implicados, contra quien no habr\u00e1 impunidad, se les castigar\u00e1 con todo el\nrigor de la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>Asegur\u00f3 que el dinero que ha incautado y\nlos bienes provenientes de la corrupci\u00f3n asegurados ha sido sujeto a subastas\npara que los recursos que se recaude se puedan destinar para el desarrollo regional\nde las zonas de m\u00e1s marginaci\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>En cifras, se han realizado 94 bloqueos a\ncuentas bancarias donde se lavaba 42 millones de d\u00f3lares, es decir, m\u00e1s de 4\nmil millones de pesos mexicanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Reconoci\u00f3 que se tienen 84 denuncias por\nlavado dinero, donde se han denunciado a 12 servidores p\u00fablicos, evidenciado un\nlavado de dinero por 53 mil millones de pesos en dep\u00f3sitos y 45 mil millones en\nretiros irregulares, pr\u00e1cticamente 482 millones de pesos en operaciones\nirregulares, y 147 millones de d\u00f3lares en retiro \u201cese el nivel y magnitud solo\nde 84 casos analizados denunciados\u201d. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>*Tambi\u00e9n se han detectado operaciones financieras por lavado de dinero por 50 mil millones de d\u00f3lares, asegura el director de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,3,13,14],"tags":[],"class_list":["post-92252","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-capital","category-las-destacadas","category-nacional","category-titulares"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/92252","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=92252"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/92252\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":92257,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/92252\/revisions\/92257"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=92252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=92252"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=92252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}