{"id":155933,"date":"2021-10-04T01:24:30","date_gmt":"2021-10-04T06:24:30","guid":{"rendered":"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=155933"},"modified":"2021-10-04T01:24:31","modified_gmt":"2021-10-04T06:24:31","slug":"el-secretario-de-salud-de-oaxaca-y-los-paraisos-fiscales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=155933","title":{"rendered":"El Secretario de Salud de Oaxaca y los para\u00edsos fiscales"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

*Pandora Papers: Esto es lo que sabemos de\nla mega filtraci\u00f3n de documentos financieros<\/p>\n\n\n\n

*Es considerado una de las mayores\nfiltraciones de la historia, superando los \u2018Panama Papers\u2019 publicados en 2016,\nlos cuales abrieron un debate mundial sobre la corrupci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Oaxaca, Oaxaca, Lunes 04 de Octubre, 2021\n(Fuente: El Financiero).- Este domingo el Consorcio Internacional de\nPeriodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) revel\u00f3 una\ninvestigaci\u00f3n bautizada como los \u2018Pandora Papers\u2019 en la que denuncia cuentas\nsecretas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de una publicaci\u00f3n que se logr\u00f3\ngracias al trabajo de m\u00e1s de 600 periodistas de 117 pa\u00edses. Es la mayor\ncolaboraci\u00f3n period\u00edstica de la historia, superando los \u2018Panama Papers\u2019 en\n2016.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 son los \u2018Pandora Papers\u2019?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es una investigaci\u00f3n period\u00edstica a nivel\nmundial basada en la filtraci\u00f3n de archivos de para\u00edsos fiscales m\u00e1s amplia de\nla historia, en la que se revelan los tratos secretos y activos ocultos de m\u00e1s\nde 330 pol\u00edticos, empresarios y funcionarios p\u00fablicos de m\u00e1s de 90 pa\u00edses y\nterritorios.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n se basa en 11.9 millones\nde archivos, entre formularios, correos electr\u00f3nicos y hojas de c\u00e1lculo que el\nConsorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n logr\u00f3 recopilar.<\/p>\n\n\n\n

Aunado a ello, toda esa informaci\u00f3n\ndesvela que muchos personajes mantienen activos en fideicomisos, sociedades\nfantasma y trusts.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n muestra cu\u00e1l es la\nestructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por las\nagencias tributarias de cada pa\u00eds. En los \u2018Pandora Papers\u2019 se detallan las\nt\u00e9cnicas para evitar y eludir el pago de impuestos \u2013 a la hora de hacer\ninversiones o comprar propiedades \u2013 o de mantener en secreto determinados\nnombres detr\u00e1s de sociedades fantasma.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9nes est\u00e1n en los \u2018Pandora\nPapers\u2019?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Acorde con la investigaci\u00f3n, estar\u00edan\nincluidos m\u00e1s de 330 funcionarios p\u00fablicos, empresarios y celebridades. Adem\u00e1s\nde 35 lideres mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, de los\ncuales tres siguen en activo (Luis Abinader, Guillermo Lasso y Sebasti\u00e1n\nPi\u00f1era) y 11 ya dejaron el poder.<\/p>\n\n\n\n

Entre esos 11 exmandatarios figuran el\nperuano Pedro Pablo Kuczynski; el hondure\u00f1o Porfirio Lobo; los colombianos\nC\u00e9sar Gaviria y Andr\u00e9s Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los paname\u00f1os\nJuan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto P\u00e9rez Balladares.<\/p>\n\n\n\n

En el caso de Pi\u00f1era, los medios chilenos\nCIPER y LaBot revelaron que el mandatario hizo negocios en el para\u00edso fiscal de\nlas Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y, entre esos negocios, figur\u00f3 la compraventa del\nproyecto minero Dominga, una operaci\u00f3n que involucr\u00f3 al empresario Carlos\nAlberto D\u00e9lano, uno de sus amigos de la infancia.<\/p>\n\n\n\n

Pi\u00f1era y su familia eran los mayores\naccionistas del proyecto Dominga, pero meses despu\u00e9s de llegar al Palacio de La\nMoneda Pi\u00f1era vendi\u00f3 el proyecto minero a D\u00e9lano con un acta firmada en Chile\npor 14 millones de d\u00f3lares y otra en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas por 138\nmillones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los presidentes en activo que\naparecen en los archivos es Lasso, que fue banquero y lleg\u00f3 a operar 14\nsociedades inscritas en para\u00edsos fiscales, de acuerdo con el diario El\nUniverso, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017\nantes de presentarse a las elecciones.<\/p>\n\n\n\n

Abinader aparece vinculado a dos\nsociedades secretas en Panam\u00e1, que fueron creadas antes de que llegara al poder\nel a\u00f1o pasado, seg\u00fan el informe con Alicia Ortega de Noticias Sin.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con esa investigaci\u00f3n, Abinader\naparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres a\u00f1os despu\u00e9s de\nque entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus due\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Los archivos tambi\u00e9n salpican a rostros\ntan conocidos como los del exprimer ministro brit\u00e1nico Tony Blair; el antiguo\ndirector gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y a los cantantes Julio\nIglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola.<\/p>\n\n\n\n

Entre otras cosas, la investigaci\u00f3n revel\u00f3\nque el rey Abdal\u00e1 II de Jordania supuestamente gast\u00f3 100 millones de d\u00f3lares en\ncasas de lujo en California y otros lugares, y sac\u00f3 a la luz nuevos detalles\nsobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer\nministro brit\u00e1nico, Boris Johnson.<\/p>\n\n\n\n

Los archivos tambi\u00e9n destapan actividades\nfinancieras cuestionables por parte del \u201cministro oficioso de propaganda\u201d del\npresidente ruso Vlad\u00edmir Putin.<\/p>\n\n\n\n

\u2018Pandora Papers\u2019 en M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Acorde con la investigaci\u00f3n Los negocios\noffshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a para\u00edsos fiscales\ncon la colaboraci\u00f3n de bancos, asesores y despachos legales quedaron al\ndescubierto este domingo.<\/p>\n\n\n\n

Entre los ciudadanos y residentes de\nM\u00e9xico que utilizan sociedades fantasma, fideicomisos o fundaciones opacas,\naparecen m\u00e1s de 80 personajes del mundo de la pol\u00edtica que han llevado millones\nde d\u00f3lares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del\nanonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias\nreguladoras.<\/p>\n\n\n\n

En estos \u2018Pandora Papers\u2019 aparecen\npol\u00edticos cercanos al presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, y figuran adem\u00e1s\nlos hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, as\u00ed como miembros\nactuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, aparecen distintos empresarios\ncomo el magnate minero Germ\u00e1n Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo\ncervecero Modelo, Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala.<\/p>\n\n\n\n

Aqu\u00ed la lista de personajes\ninvolucrados:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

*Julio Scherer Ibarra, exconsejero\njur\u00eddico de la Presidencia<\/p>\n\n\n\n

*Armando Guadiana Tijerina, senador por\nCoahuila y empresario minero<\/p>\n\n\n\n

*Jorge Arganis D\u00edaz Leal, secretario de\nComunicaciones y Transportes<\/p>\n\n\n\n

*Jos\u00e9 Manuel Sanz Rivera, jefe de la\noficina del gobernador de Morelos<\/p>\n\n\n\n

*Fernando Donato de las Fuentes Hern\u00e1ndez,\nsecretario de Gobierno de Coahuila<\/p>\n\n\n\n

*Juan Ignacio Garc\u00eda Zalvidea, exdiputado\ny exalcalde en Canc\u00fan<\/p>\n\n\n\n

*Juan Carlos M\u00e1rquez Heine, secretario de\nSalud de Oaxaca<\/p>\n\n\n\n

*Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de\nManuel Bartlett<\/p>\n\n\n\n

*Arturo Montiel Y\u00e1\u00f1ez, empresario, hijo del\nexgobernador del Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n

*Paulina D\u00edaz Ordaz, publirelacionista,\nesposa de diputado y nieta de expresidente<\/p>\n\n\n\n

*Jes\u00fas Murillo Ortega, empresario, hijo\ndel exgobernador de Hidalgo<\/p>\n\n\n\n

*Francisco Antonio Jos\u00e9 Patr\u00f3n Laviada,\nempresario, hermano del exgobernador de Yucat\u00e1n<\/p>\n\n\n\n

*Francisco Labastida G\u00f3mez, empresario,\nhijo del exgobernador de Sinaloa<\/p>\n\n\n\n

*Fernanda Castillo Cuevas, esposa del\ngobernador del Estado de M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n

*Marcelo y Carlos de los Santos,\nempresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potos\u00ed<\/p>\n\n\n\n

*Germ\u00e1n Larrea, presidente de Grupo M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n

*Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala, empresaria\ne inversionista<\/p>\n\n\n\n

*Fernando Chico Pardo, de Asur<\/p>\n\n\n\n

*Alberto Baill\u00e8res Gonz\u00e1lez, de Grupo Bal<\/p>\n\n\n\n

*Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA<\/p>\n\n\n\n

*Familia Salinas (empresarios)<\/p>\n\n\n\n

*Leopoldo Espinosa Abdala, farmac\u00e9utica\nRIMSA<\/p>\n\n\n\n

*Jorge Humberto Santos Reyna y Samira\nBarrag\u00e1n Ju\u00e1rez, Arca Continental<\/p>\n\n\n\n

*Alejandro Gonz\u00e1lez Zabalegui, empresario<\/p>\n\n\n\n

*Alejandro Aboumrad Gonz\u00e1lez, directivo de\nIDEAL<\/p>\n\n\n\n

*Antonio Madero Bracho, Rassini<\/p>\n\n\n\n

*Armando Hinojosa Cant\u00fa, Grupo Higa<\/p>\n\n\n\n

*Ricardo Pierdant Grunstein, empresario<\/p>\n\n\n\n

*Edgar Manuel M\u00e9ndez Montoya, operador\nfinanciero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge<\/p>\n\n\n\n

Juan Carlos M\u00e1rquez Heine<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Secretario de Salud de Oaxaca<\/p>\n\n\n\n

En enero de 2021 el gobernador priista\nAlejandro Murat Hinojosa design\u00f3 a M\u00e1rquez Heine como secretario de Salud de\nOaxaca. Previamente trabaj\u00f3 como director del R\u00e9gimen Estatal de Protecci\u00f3n\nSocial en Salud, encargado de operar el Seguro Popular en Oaxaca, y como\nsubdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca.<\/p>\n\n\n\n

En los Pandora Papers<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es due\u00f1o de una sociedad en Delaware, un\npeque\u00f1o estado al este de los Estados Unidos conocido por sus privilegios\nfiscales. En diciembre de 2019 fue creada Sipavaju LLC con el prop\u00f3sito de\nmantener un portafolio de inversiones con recursos procedentes de ahorros\npersonales, seg\u00fan el formato de registro que dio origen a la firma. En ese\ntiempo M\u00e1rquez se desempe\u00f1aba como director general del R\u00e9gimen Estatal de\nProtecci\u00f3n Social en Salud de Oaxaca.<\/p>\n\n\n\n

PANDORA PAPERS PEGA A LA 4T:\nVENTILAN <\/strong><\/p>\n\n\n\n

POSIBLE EVASI\u00d3N DE FUNCIONARIOS Y\nCERCANOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tres personas cercanas al presidente\nAndr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador figuran entre los mexicanos involucrados en Pandora\nPapers, la filtraci\u00f3n masiva de 11.9 millones de documentos a escala global\nobtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de Julio Scherer Ibarra,\nexconsejero jur\u00eddico de la Presidencia; Jorge Arganis D\u00edaz Leal, secretario de\nComunicaciones y Transportes; y Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de\nManuel Bartlett.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la informaci\u00f3n publicada en\nQuinto Elemento Lab este domingo, al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas\na para\u00edsos fiscales con la colaboraci\u00f3n de bancos, asesores y despachos\nlegales.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a 14 l\u00edderes\nmundiales en activo, adem\u00e1s de otros 21 l\u00edderes que ya han dejado el poder\ntambi\u00e9n escondieron propiedades e ingresos, 300 funcionarios p\u00fablicos, como\nministros, jueces, alcaldes y generales de m\u00e1s de 90 pa\u00edses de todo el mundo, a\ntrav\u00e9s de 11.9 millones de documentos.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los\nmexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets\nprivados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero\ntambi\u00e9n para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las\nutilidades de sus negocios.<\/p>\n\n\n\n

La filtraci\u00f3n contiene registros de\nempresas, certificados de acciones, estados financieros, t\u00edtulos de propiedad,\ncorreos electr\u00f3nicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos\ndue\u00f1os de las firmas offshore, cuya identidad t\u00edpicamente se mantiene oculta\nbajo las capas de anonimato que ofrecen los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Quinto Elemento Lab se\u00f1ala que, aunque\ntener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad\npermite la comisi\u00f3n de delitos como el lavado de dinero, la corrupci\u00f3n o la\nevasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn M\u00e9xico no es ilegal tener sociedades\nfachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del pa\u00eds,\nincluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o\nconducir negocios internacionales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

PANDORA PAPERS: VENTILAN POSIBLE <\/strong><\/p>\n\n\n\n

EVASI\u00d3N DE MILLONARIOS MEXICANOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los negocios offshore de al menos 3,047\nmexicanos que movieron fortunas a para\u00edsos fiscales con la colaboraci\u00f3n de\nbancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto con una nueva\nfiltraci\u00f3n masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por\nel Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus\nsiglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Entre los ciudadanos y residentes de\nM\u00e9xico que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas,\naparecen m\u00e1s de 80 personajes del mundo de la pol\u00edtica que han llevado millones\nde d\u00f3lares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del\nanonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias\nreguladoras.<\/p>\n\n\n\n

Los registros de la investigaci\u00f3n de\nPandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el\nmundo incluido Quinto Elemento Lab en M\u00e9xico, provienen de 14 despachos\nglobales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para\nquienes buscan la secrec\u00eda y los privilegios fiscales.<\/p>\n\n\n\n

En los Pandora Papers aparecen pol\u00edticos\ncercanos al presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, y figuran adem\u00e1s los hijos\ny hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de\ngabinetes estatales y personas del Partido Verde.<\/p>\n\n\n\n

Quinto Elemento Lab record\u00f3 que los\nservidores p\u00fablicos est\u00e1n obligados a reportar sus propiedades, empresas,\ninversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del pa\u00eds -suyas y\nlas de sus c\u00f3nyuges-. Deben hacerlo cada a\u00f1o o cuando asumen o dejan un nuevo\ncargo.<\/p>\n\n\n\n

Las declaraciones patrimoniales pueden ser\np\u00fablicas o reservadas, seg\u00fan la decisi\u00f3n de cada persona. Los funcionarios y\nlegisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron p\u00fablicas sus\ndeclaraciones patrimoniales, omitieron consignar ah\u00ed su participaci\u00f3n en\nsociedades asentadas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Quinto Elemento Lab expuso que la nueva\nfiltraci\u00f3n contiene 10 veces m\u00e1s mexicanos que los descubiertos en la anterior\ninvestigaci\u00f3n de los Panama Papers en 2016, y que mientras en aquella ocasi\u00f3n\ns\u00f3lo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, esta\nfiltraci\u00f3n revela informaci\u00f3n de clientes mexicanos o residentes en M\u00e9xico de\nal menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

En los pr\u00f3ximos d\u00edas se ser\u00e1n a conocer a\ncinco personajes m\u00e1s, entre los que se encuentran celebridades y una persona\nm\u00e1s del \u00e1mbito religioso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

*Pandora Papers: Esto es lo que sabemos de la mega filtraci\u00f3n de documentos financieros *Es considerado una de las mayores<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11,3,13,4,14],"tags":[],"class_list":["post-155933","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-capital","category-las-destacadas","category-nacional","category-policiaca","category-titulares"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/155933","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=155933"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/155933\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":155938,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/155933\/revisions\/155938"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=155933"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=155933"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=155933"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}