{"id":111203,"date":"2020-03-07T12:17:48","date_gmt":"2020-03-07T18:17:48","guid":{"rendered":"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=111203"},"modified":"2020-03-07T12:17:50","modified_gmt":"2020-03-07T18:17:50","slug":"en-dos-anos-uif-ha-congelado-52-mmdd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=111203","title":{"rendered":"En dos a\u00f1os, UIF ha congelado 52 MMDD"},"content":{"rendered":"\n
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*La acci\u00f3n se debi\u00f3 a manejos irregulares\nde lavado de dinero, derivado al robo de hidrocarburos, corrupci\u00f3n pol\u00edtica y narcotr\u00e1fico,\ntr\u00e1fico de \u00f3rganos y trata de persona, misma que incluye m\u00e1s de 4 mil 500\nmillones de pesos <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Oaxaca, Oaxaca, S\u00e1bado 07 de Marzo, 2020\n(Fuente: Agencias).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente\nde la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Santiago Nieto Castillo,\ndijo que, entre la investigaci\u00f3n contra Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, hay\notros m\u00e1s que se ven implicadas con la corrupci\u00f3n reportada en el r\u00e9gimen del\nexpresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n

En entrevista, afirmo que, en el caso del\nex director de Petr\u00f3leos Mexicanos, Emilio Lozoya, que est\u00e1 en proceso su extradici\u00f3n\na M\u00e9xico, tras su detenci\u00f3n, se integraron 4 denuncias ante la Fiscal\u00eda General\nde la Rep\u00fablica (FGR), y se obtuvieron 5 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n libradas por\ndiferentes jueces, dos de ellas se han logrado complementar.<\/p>\n\n\n\n

Dijo que, por parte de la UIF, se congelaron\nlas cuentas financieras del ex funcionario federal, adem\u00e1s, se persigue tres\ncasos, entre ellos el caso de Fertinal por la compra de un astillero en Espa\u00f1a,\nque ha representado una p\u00e9rdida de 50 millones de euros para PEMEX.<\/p>\n\n\n\n

En lo que respecta a otras\ninvestigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, en los dos primeros a\u00f1os\ndel r\u00e9gimen del Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, ha integrado 170\ncarpetas de investigaci\u00f3n, donde se han congelado m\u00e1s de 4 mil 500 millones de\npesos y 52 mil millones de d\u00f3lares en cuentas bancarias que se han detectado\ncon manejos irregulares de lavado de dinero, derivado al robo de hidrocarburos,\ncorrupci\u00f3n pol\u00edtica y narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de \u00f3rganos y trata de persona.<\/p>\n\n\n\n

Precis\u00f3 que en estas investigaciones est\u00e1n\nlos casos de los ex gobernadores de Chihuahua, de Veracruz, y de Nayarit, adem\u00e1s\ndel caso INFONAVIT, donde se investiga al ex director del organismo, David\nPenchyna.<\/p>\n\n\n\n

En lo que respecta a las empresas fachada\ny facturaci\u00f3n falsa, en este a\u00f1o se busca atacar y combatir estas c\u00e9lulas\ncriminales, tambi\u00e9n dedicadas al secuestro y a la extorsi\u00f3n, adem\u00e1s de la corrupci\u00f3n\nen los puertos donde se est\u00e1n dejando entrar al pa\u00eds drogas sint\u00e9ticas, como el\nfentanilo que ha matado a personas en Estados Unidos por sobredosis<\/p>\n\n\n\n

Dijo que la UIF y la SCHP ha detectado por\nevasi\u00f3n fiscal da\u00f1os al erario por m\u00e1s de 324 mil millones de pesos<\/p>\n\n\n\n

Mencion\u00f3 que, de acuerdo con el\ndepartamento de Estado de los Estados Unidos, al menos 50 mil millones de d\u00f3lares\nal a\u00f1o se mueven en M\u00e9xico, producto de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Dijo que la cifra es preocupante porque\nimplica el 3 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) nacional, y es grave\nporque ello representa el 14 por ciento del PIB en Centroam\u00e9rica, o el 5 .5 del\nPIB de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n

Indic\u00f3 que hay una gran preocupaci\u00f3n por\nacabar con la corrupci\u00f3n en M\u00e9xico, porque 58 por ciento de la econom\u00eda es\ninformal y s\u00f3lo el 37 por ciento esta bancarizada.<\/p>\n\n\n\n

Adelant\u00f3 que en breve presentar\u00e1 una\niniciativa al Congreso Federal y al Senado para evitar cambios de 10 mil\nd\u00f3lares al d\u00eda y lograr la extinci\u00f3n de dominio y el congelamiento de cuentas\nen todas las operaciones irregulares para atacar las estructuras financieras\ndel crimen y la corrupci\u00f3n, \u201cporque no es posible que un gobernador tenga un\nrancho m\u00e1s grande que la capital de su estado o que el banco se quede con el\ndinero incautado a los c\u00e1rtel Jalisco y a las bandas criminales dedicados a la\ntrata.<\/p>\n\n\n\n

INVESTIGACIONES\nOAXACA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En lo que respecta a Oaxaca, el director\nde la Unidad Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que se investiga la\nentrega de recursos a empresas fachadas en la Secretar\u00eda de Salud estatal,\ndonde se investiga a ex funcionarios estatales. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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