{"id":104070,"date":"2019-11-27T10:07:08","date_gmt":"2019-11-27T16:07:08","guid":{"rendered":"http:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=104070"},"modified":"2019-11-27T10:07:10","modified_gmt":"2019-11-27T16:07:10","slug":"investigan-a-gobernadores-y-exs-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/?p=104070","title":{"rendered":"Investigan a gobernadores y ex\u2019s por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n\n\n\n\n

Ciudad de M\u00e9xico, Mi\u00e9rcoles 27 de\nNoviembre, 2019 (Fuente: Agencias).- La Unidad de Inteligencia Financiera de la\nSecretar\u00eda de Hacienda tiene en la mira a dos de los nueve delegados estatales\nde programas de bienestar sujetos a investigaci\u00f3n actualmente por la Secretar\u00eda\nde la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el funcionario, en al menos dos\ncasos se ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda\nGeneral de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n\n\n\n

Nieto Castillo revel\u00f3, adem\u00e1s, que la\nentidad a su cargo revisa tambi\u00e9n posibles casos de lavado de dinero\nrelacionados con gobernadores y ex gobernadores.<\/p>\n\n\n\n

El pasado 24 de octubre, la secretaria de\nla Funci\u00f3n P\u00fablica, Irma Er\u00e9ndira Sandoval declar\u00f3 durante su comparecencia\nante diputados que se investiga a los denominados superdelegados de\nAguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis\nPotos\u00ed, Sinaloa, Sonora y Jalisco por supuesto manejo irregular de los\nprogramas sociales.<\/p>\n\n\n\n

Sobre la investigaci\u00f3n en contra del\nsecretario de Comunicaciones en el sexenio anterior, Gerardo Ruiz Esparza, el\ntitular de la UIF aclar\u00f3 que \u00e9sta sigue su curso, aunque aclar\u00f3 que ya se\npresent\u00f3 una denuncia en la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica contra la empresa\nAle\u00e1tica, antes OHL.<\/p>\n\n\n\n

El\nbalance de la UIF <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El pasado 12 de noviembre, la Unidad de\nInteligencia Financiera (UIF) inform\u00f3 que bloque\u00f3, en lo que va de la actual\nadministraci\u00f3n, 858 cuentas de personas f\u00edsicas y morales, lo que suma 46\nmillones de d\u00f3lares que, sin extensi\u00f3n de dominio, queda en las instituciones\nbancarias.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, indic\u00f3 que lo anterior\nrepresenta un monto millonario de operaciones denunciadas en dep\u00f3sitos y en\nretiros. Adem\u00e1s, coment\u00f3 que, si bien la UIF carece de medidas para extinguir\nel dominio, s\u00ed tiene la facultad de promover la iniciativa en t\u00e9rminos de la\nconstituci\u00f3n y la ley.<\/p>\n\n\n\n

Promover significa finalmente dar vista\npara que el Ministerio P\u00fablico, cuando haya recursos que no han sido reclamados\npor nadie y haya pasado un tiempo razonable, pueda extinguir el dominio solicit\u00e1ndoselo\na los jueces\u201d. Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF<\/p>\n\n\n\n

SFP\npublica decreto  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por la ma\u00f1ana, la titular de la secretaria\nde Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP), Irma Er\u00e9ndira Sandoval, inform\u00f3 sobre la publicaci\u00f3n\nde la Ley Federal de Austeridad Republicana. \u201cContraria al neoliberalismo\nnuestra austeridad no pisotea derechos sociales\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Congela\nUIF 330 cuentas ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\nde la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) congel\u00f3 330 cuentas\nbancarias ligadas al C\u00e1rtel de Sinaloa, cuyo fundador es Joaqu\u00edn El Chapo\nGuzm\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n

El titular de la UIF, Santiago Nieto\nCastillo, detall\u00f3 que en el primer a\u00f1o de esta administraci\u00f3n se ha restringido\nel acceso a cuentas por cinco mil millones de pesos, vinculadas con actos\nil\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Explic\u00f3 que de ese monto 25 por ciento\nest\u00e1 vinculado a los C\u00e1rteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), as\u00ed\ncomo el de Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato, principalmente, donde\nse dedica al robo de combustible.<\/p>\n\n\n\n

Respecto al CJNG, mencion\u00f3 los bloqueos a\nlas cuentas bancarias del magistrado federal Isidro Avelar Guti\u00e9rrez, detenido\nel pasado 22 de noviembre, en Guadalajara, por sus presuntos v\u00ednculos con ese\ngrupo criminal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn el caso del C\u00e1rtel Jalisco Nueva\nGeneraci\u00f3n tenemos una cuenta de dos millones de d\u00f3lares y otra de 40 millones\nde pesos que nadie ha reclamado. Ese dinero bien podr\u00eda ya irse, extinguirse el\ndominio, a partir del tr\u00e1mite establecido en la Constituci\u00f3n, para efecto de\nque se destine a otras cosas\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El funcionario consider\u00f3 que el nivel de\nrecursos il\u00edcitos generado por los grupos criminales supone una amenaza para el\npa\u00eds, as\u00ed como el uso de los puertos internacionales de L\u00e1zaro C\u00e1rdenas,\nMichoac\u00e1n, y Manzanillo, Colima, por la entrada de fentanilo procedente desde\nAsia.<\/p>\n\n\n\n

Dijo que se indaga a 798 personas f\u00edsicas\ny morales, entre ellas 56 funcionarios, supuestamente relacionadas con\noperaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

Resalt\u00f3 que por estos hechos se\npresentaron 148 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), por\nla sospecha de lavado de dinero bajo los siguientes montos: 304 mil 252\nmillones 925 mil 895 pesos; mil 940 millones 328 mil 187 d\u00f3lares y 118 millones\n380 mil 320 euros.<\/p>\n\n\n\n

Durante su participaci\u00f3n en el seminario\nViolencia y Paz, organizado por el Colegio de M\u00e9xico, Nieto destac\u00f3 que 2019 ha\nsido el a\u00f1o con el mayor n\u00famero de cuentas bancarias relacionadas con delitos\nbloqueadas por el sistema financiero mexicano. Agreg\u00f3 que de enero a octubre se\nidentificaron 858; mientras que en 2018 la cifra fue de 57.<\/p>\n\n\n\n

Revel\u00f3 que, seg\u00fan los registros oficiales,\nen 2014 las autoridades hacendarias inmovilizaron las cuentas de 187 personas;\nen 2015, 522; en 2016 subi\u00f3 a 748, y en 2017 la cifra baj\u00f3 a 457.<\/p>\n\n\n\n

Resalt\u00f3 que la UIF se encuentra en una\nposici\u00f3n de \u201cdebilidad institucional\u201d en materia de extinci\u00f3n de dominio, pues\nno puede promoverla porque est\u00e1 pendiente de ser aprobada en la C\u00e1mara de\nDiputados desde el 6 de noviembre pasado.<\/p>\n\n\n\n

Reconoci\u00f3 que uno de los asuntos que no ha\nmarchado bien es la investigaci\u00f3n al exministro de la Corte, Eduardo Medina,\nquien impuls\u00f3 una jurisprudencia donde estableci\u00f3 que s\u00f3lo en aquellos casos\ndonde viniera una solicitud internacional, el bloqueo de cuentas deb\u00eda\nprevalecer y no si eran investigaciones nacionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,13],"tags":[],"class_list":["post-104070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-las-destacadas","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/104070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=104070"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/104070\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":104073,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/104070\/revisions\/104073"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=104070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=104070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/oaxacadiaadia.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=104070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}