El juego millonario de la Cooperativa Cruz Azul

Foto: contralacorrupcion.mx

*Con sus más de 80 años, la Cooperativa Cruz Azul podría verse como un caso de éxito del cooperativismo en México: es una de las principales productoras de cemento en el país, tiene un equipo de futbol y un hotel cinco estrellas. Pero hay otra realidad. Recursos de la cooperativa se han destinado a un grupo de empresas que facturan por supuestos servicios de “consultoría”, “relaciones públicas” o “procesos administrativos”. Además, durante años, sus directivos sacaron millones de dólares de la cooperativa para llevarlos a paraísos fiscales

Staff OAXACADIAADIA

Ciudad de México, Martes 26 de Marzo, 2019.- En una plaza comercial de Metepec, Estado de México, en donde no hay más de 12 locales comerciales distribuidos en la planta baja y en dos pisos, están las oficinas de Aura Desarrollo Social y Corporativo Facundia, dos empresas que por una consultoría cobran entre dos y seis millones de pesos.

En la ciudad de Puebla, en una construcción de un piso con pintura marrón desgastada y accesorias en su planta baja, está la oficina de Attar 2715 S.C, otra empresa que también cobra entre dos y cinco millones de pesos por una consultoría.

Esas han sido las cantidades que la Cooperativa Cruz Azul pagó a estas tres compañías y a, por lo menos, otras 12 empresas más que en su mayoría tienen como objeto social “la prestación de servicios de oficina, administración y operación a personas físicas y morales”.

Por lo menos desde 2016, la dirección general de Cruz Azul ha autorizado el pago de cantidades millonarias a empresas que facturan por servicios de “consultoría”, “relaciones públicas”, “procesos administrativos” y “manejo de presupuesto estratégico para planes de desarrollo y crecimiento”.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copias de 51 facturas emitidas por 15 empresas diferentes por supuestos servicios realizados a la Cooperativa Cruz Azul. Estos documentos muestran que desde enero de 2016 y hasta finales de 2017 salieron, al menos, 191 millones 768 mil pesos de la cooperativa a través de esas empresas.

Buena parte de estas compañías tienen entre sí coincidencias: seis de ellas se crearon entre enero y febrero de 2015. Algunas se constituyeron en notarias de la ciudad de Puebla, pero sus domicilios fiscales están en Metepec, Estado de México. Otras comparten al mismo representante legal. Y varias tienen sus oficinas en pequeñas plazas comerciales.

Una de esas empresas, Attar 2715 S.C, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de ser parte de un mecanismo de financiamiento irregular durante el pasado proceso electoral. Además, en enero de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en la lista de empresas que presuntamente realizan operaciones simuladas.

Los pagos millonarios a estas empresas han sido autorizados por Guillermo Álvarez Cuevas, quien desde hace 31 años ocupa el cargo de director general de la Cooperativa Cruz Azul, una de las principales productoras de cemento del país, dueña de un equipo de futbol y de un hotel cinco estrellas en Ixtapa Zihuatanejo.

Los gastos de una cooperativa

La Cooperativa Cruz Azul se constituyó en 1931. Hoy, con cerca de 800 cooperativistas, es una de las principales productoras y comercializadoras de cemento en el país: su producción anual es cercana a los 10 millones de toneladas.

Además de sus cuatro plantas de producción de cemento —ubicadas en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes— la Cooperativa Cruz Azul también tiene un hotel cinco estrellas, un equipo de futbol de primera división y otros negocios.

A principios de la década de los 60, los entonces socios de la cooperativa destinaron una parte de su dinero a la creación del equipo de futbol Cruz Azul que, en muy poco tiempo, llegó a la primera división.

En 1964, la cooperativa —entonces dirigida por Guillermo Álvarez Macías— constituyó la asociación civil Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, la cual se encarga de manejar el tema del futbol. Desde entonces, cada año, la cooperativa destina un presupuesto al equipo. Aun así, cooperativistas consultados no recuerdan una asamblea en donde se les haya informado sobre las finanzas del Cruz Azul, las regalías por la explotación comercial de la marca o los contratos por los derechos de transmisión televisiva de los partidos.

A los socios de la cooperativa no se les ha entregado un informe detallado sobre las finanzas del Hotel Azul Ixtapa desde 2016, ni de las otras empresas que se han creado a partir de aportaciones de los socios cooperativistas.

Tampoco se les ha presentado un informe sobre la venta de las casas del Fraccionamiento de Punta Celeste, en la delegación Tlalpan: 46 viviendas que se construyeron con recursos de la cooperativa. La venta de esos inmuebles —se les dijo— serviría para incrementar los recursos del fondo de pensiones y jubilaciones. Pero, hasta febrero de 2019, los cooperativistas no sabían si esto sucedió.

A los socios no se les han entregado informes detallados sobre los gastos de la cooperativa. La última vez que recibieron datos generales sobre las finanzas de la Cruz Azul fue en abril de 2017, durante una asamblea en la que mostraron cifras de 2014 y 2015.

Un informe contable sobre los gastos de la cementera mostraría que, por lo menos, desde 2016 el director general de la cooperativa ha autorizado que se paguen millones de pesos, por supuestos servicios de consultoría o de administración, a empresas que están vinculadas, que se ubican en modestos locales y que, en algunos casos, sus accionistas reportaron como domicilios casas localizadas en colonias populares.

MCCI tiene copias de facturas emitidas por esas empresas. Al buscar información sobre estas compañías se encontró que algunas de ellas comparten a una misma apoderada legal: Mónica Amelia Moreno Cuevas, quien en su perfil de LinkedIn señala que trabaja como abogada en el área jurídica de la empresa Margen Asesores S.C., desde agosto de 2013.

Cuando se habla a los números telefónicos de Margen, cuyas oficinas se encuentran en La Vista Country Club, en San Andrés Cholula, Puebla, los trabajadores confirman que Moreno Cuevas labora en este “despacho que lleva la contabilidad de varias empresas”.

La abogada Moreno Cuevas también aparece como apoderada legal en actas notariales de las empresas Aura Desarrollo Social S.A de C.V., Corporativo Facundia S.A. de C.V., y Viden Consultoría S.A. de C.V.

Estas cuatro empresas emitieron facturas para la Cooperativa Cruz Azul —con cantidades que van desde los 941 mil 920 pesos a los seis millones 32 mil pesos—, por servicios de consultorías y “manejo de presupuesto estratégico para los planes de desarrollo y crecimiento”. Una de las facturas con el mayor monto la realizó Margen Asesores S.C. El 9 de noviembre de 2017 expidió un comprobante fiscal por 31 millones 328 mil 157 mil pesos por “prestación de servicios para procesos administrativos”.

Creadas en Puebla, con dirección en Metepec

Las empresas que han facturado millones de pesos por supuestos servicios realizados a la Cooperativa Cruz Azul tienen más similitudes. La mayoría comparte el mismo objeto social: “prestar servicios de oficina, administración y operación a personas físicas y morales”, así como “prestar servicio de asesoría, consultoría y ejecución de toda clase de asuntos relacionados con administración de empresas”.

Varias de ellas se crearon entre enero y febrero de 2015. Algunas con tan sólo días de diferencia. Por ejemplo, Desarrollo Social Verseny S.A. de C.V. se constituyó el 18 de febrero de 2015; al día siguiente se formó Corporativo Facundia S.A. de C.V. y dos días después se integró Capital Humano y Financiero Ambar.

En tan sólo un día, el 9 de marzo de 2017, dos de estas empresas —Corporativo Facundia y Desarrollo Social Verseny— emitieron cinco facturas para cobrar servicios de consultoría que supuestamente realizaron a la Cooperativa Cruz Azul. La suma de esos comprobantes fiscales es de 16 millones 588 mil pesos.

Algo similar ocurrió el 19 de enero de 2017, cuando tres empresas diferentes —Argema Consultores, S.C., Hesperia Imagina, S.A. de C.V. y Zetilia, S.A. de C.V— emitieron siete facturas por montos que van desde los dos millones 175 mil pesos a los tres millones 16 mil pesos, por servicios de consultoría supuestamente realizados a la Cooperativa Cruz Azul. Esas siete facturas suman 18 millones 502 mil pesos.

Hay cinco empresas que tienen más vínculos. Aura Desarrollo Social, Corporativo Facundia, Desarrollo Social Verseny, Recursos Financieros Kerala y Capital Humano y Financiero Ambar fueron creadas entre enero y febrero de 2015 con dos notarios de Puebla: Antonio Oropeza Barbosa y Pablo Daniel González Aragón. Sin embargo, las cinco tienen su domicilio fiscal en el Estado de México; cuatro de ellas en Metepec.

Aura Desarrollo Social y Corporativo Facundia tienen, incluso, la misma dirección: Leona Vicario 444, en el Barrio de Coaxustenco, en Metepec. En el lugar hay una pequeña plaza comercial; en el primer piso se encuentran las oficinas de las dos empresas, las cuales están cerradas después de las tres de la tarde.

Recursos Financieros Kerala y Hesperia Imagina S.A. de C.V. también tienen sus oficinas en plazas comerciales. La primera en Metepec y la segunda en Puebla.

Dos empresas más, Consultoría Socialem S.A. de C.V. y Viden Consultoría S.A. de C.V. también emitieron facturas para la Cooperativa Cruz Azul en 2016 y 2017. Las dos se crearon en Puebla y tienen sus domicilios en esa ciudad.

Y hay una más, Servicios Profesionales Baal S.C., con oficinas en Metepec, que emitió por lo menos seis facturas a la cooperativa por supuestos servicios de consultoría entre 2016 y 2017. En un solo día, el primero de marzo de 2017, le facturó 15 millones 80 mil pesos.

Empresas polifacéticas

Entre las facturas con las que cuenta MCCI, y que se emitieron para cobrar supuestos servicios realizados a la Cooperativa Cruz Azul, se encuentran dos que realizó una empresa que ha sido investigada por diversas autoridades.

Entre octubre y diciembre de 2016, los directivos de la Cooperativa Cruz Azul autorizaron por lo menos dos pagos a la empresa Attar 2715 S.C., de acuerdo con las copias de las facturas con las que cuenta MCCI.

Una de las facturas, con fecha del 28 de octubre de 2016, se emitió por servicios de consultoría que llevaron a un desembolso de dos millones 610 mil pesos. La segunda factura, que se expidió el 16 de diciembre del mismo año, también fue por una consultoría. En este caso, el comprobante fiscal fue por cinco millones 800 mil pesos.

Attar 2715 S.C. se creó el 15 de abril de 2016. Sus oficinas se encuentran justo frente a la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en un edificio con pintura marrón desgastada y que está ocupado, sobre todo, por locales comerciales.

En mayo de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que Attar 2715 S.C. formó parte de un mecanismo de financiamiento irregular que utilizó Jaime Rodríguez “El Bronco”, para conseguir las firmas ciudadanas que avalaran su candidatura independiente a la presidencia de la República.

En enero de 2019, el SAT incluyó a Attar 2715 S.C., en la lista de “presuntos” contribuyentes con operaciones simuladas, por emitir comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Algunas de las empresas que han emitido facturas por la supuesta realización de servicios a la Cooperativa Cruz Azul también son polifacéticas.

Por ejemplo, Viden Consultoría S.A. de C.V., Recursos Financieros Kerala S.A. de C.V., Grupo Social Cibet S.A. de C.V. y Grupo Empresarial Alpeguso S.A. de C.V. además de realizar consultorías, relaciones públicas, procesos administrativos o “manejo estratégico de presupuesto”, también fueron contratadas por el gobierno del Estado de Morelos —entre 2016 y 2017— para realizar “fletes para remolques y caballerizas”, “difusión de programas gubernamentales”, “mantenimiento preventivo y correctivo al conmutador”, “capacitación a instructores de patrulla juvenil para la comisión estatal de seguridad pública” o “capacitación al personal operativo que integra la Orquesta Mando Único”.

MCCI buscó a los accionistas de algunas de las empresas que facturaron millones de pesos por consultorías a la Cooperativa Cruz Azul.

Ramón Enrique Díaz, quien aparece como uno de los dos accionistas de la empresa Desarrollo Social Verseny, registró su domicilio en la Unidad Habitacional Loma Bella, en Puebla, donde no se le localizó durante las visitas que realizó MCCI.

En la calle Ignacio Zaragoza, en la Colonia Joaquín Colombres, está la casa que registró como su domicilio José Mauricio Clark Alamilla, quien aparece como uno de los accionistas que en 2015 crearon la empresa Aura Desarrollo Social. La dueña de la vivienda explica que ella renta varios de los cuartos de la casa y que, hace un par de años, Clark Alamilla fue su inquilino.

Entre octubre de 2016 y enero de 2017, Aura Desarrollo Social, emitió dos facturas para la Cooperativa Cruz Azul por consultorías; ambos documentos suman un total de nueve millones 396 mil pesos.

MCCI solicitó entrevista con el director general de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, pero hasta el momento de publicación del reportaje no se tuvo respuesta.

*El próximo miércoles 27 de marzo se podrá consultar la segunda parte de este reportaje.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *